欣天科技:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

3.会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十六次(临时)会议审议,决定召开公司 2017年第四次临时股东大会,本次会议的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。4、本次股东大会的召开时间:

截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东(授权委托书样式详见附件 2);

法定代表人委托代理的,代理人应持法人股东证券账户卡复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、经公证的法人授权委托书(盖公章)(见附件 2)办理登记手续。

案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 13日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017年 11月 14日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

份有限公司 2017年 11月 14日召开的 2017年第四次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票,为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

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